Pressinformation

(NGM: PAXA) Aktieägarna i Panaxia Security AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2010 kl 15.00 på Restaurang Linta, Linta Gårdsväg 5, Bromma. Inregistreringen börjar kl 14.30.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall
dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken fredagen den 16 april 2010,
dels anmäla sig och det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig senast fredagen den 16 april 2010 kl 13.00. Anmälan skall ske till bolaget skriftligen under adress Panaxia Security AB, Linta Gårdsväg 5, 168 74 Bromma eller på telefon nummer 08-25 50 30 eller via email på info@panaxia.se. Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade i depå genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, vara tillfälligt omregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Aktieägaren måste begära sådan omregistrering hos förvaltaren i god tid före fredagen den 16 april 2010.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorernas redogörelse för revisionsarbetet under 2009
8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och i styrelsens kommittéer.
9. VDs tal och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
11. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisor
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om valberedning
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår advokat Joakim Sundqvist som ordförande vid årsstämman.

Punkt 11. Behandling av moderbolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att moderbolagets resultat enligt framlagda räkenskaper förs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2009.

Punkt 13. Arvode till styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår:
- ett årligt styrelsearvode om oförändrat 60.000 kronor till extern ledamot
- ett årligt styrelsearvode om oförändrat 100.000 kronor till styrelsens ordförande
- ett årligt arvode om oförändrat 40.000 kronor till ledamot av revisionsutskottet
- ett årligt arvode om oförändrat 20.000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet
- att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 14. Val av styrelse
Valberedningen föreslår omval av Anders Eklund, Carolina Damos, Åke Ekström, Gunnar Forss, Yvonne Lemmouh och Kjell Stenberg. Anna-Lena Nyberg har avböjt omval. Till nyval föreslås Håkan Isaksson, som är född 1966 och har mångårig erfarenhet från bevakningsbranschen, bland annat som grundare till Nordisk Bevakningstjänst AB och som verkställande direktör för bolaget t o m 2009. Håkan Isaksson är Styrelseledamot i Panaxia Kontantservice AB och Panaxia Logistik AB samt styrelseordförande och verkställande direktör i Håkan Isaksson Holding AB. Håkan Isaksson arbetar idag med affärsutveckling inom Panaxiakoncernen. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Eklund. Valen gäller till nästa årsstämma.

Punkt 15. Val av revisor
Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av årsstämman 2014, auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor. För det fall valberedningens förslag också blir årsstämmans val har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse auktoriserade revisorn Sten Håkansson som huvudansvarig för revisionen.

Punkt 16. Beslut om valberedning
Inför årets årsstämma har valberedningen bestått av Thomas Gravius representerande Laccord Ltd tillika sammankallande, Anders Eklund, ordförande i Panaxia Security AB och Bo Bengtsson representerande Sparbanken 1826. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare två ledamöter. De två aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera utse en ledamot om de så önskar. Till ordförande i valberedningen utses representanten för den största aktieägaren. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från aktieägarstatistik från Euroclear den 30 juni 2009. Ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska ersättas, om valberedningen så beslutar, med en annan person som representerar samma aktieägare eller med en person som representerar den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur och som inte redan har utsett ledamot till valberedningen. Valberedningen skall arbeta fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, arvoden till styrelsen och revisor samt förslag till valberedningens sammansättning inför årsstämman 2011. Förslagen skall föreläggas årsstämman 2010 för beslut. Det utgår ingen ersättning till valberedningens ledamöter.

Punkt 17. Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för ledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner, pensions- och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall ledningen även kunna erhålla en rörlig lönedel, vilken skall vara baserad på resultat- och lönsamhetsmål eller aktivitetsmässigt resultat. Eventuell rörlig lönedel skall maximalt kunna uppgå till fyra månadslöner per mottagare och räkenskapsår. Pensionsersättningar skall vara avgiftsbestämda. Eventuella avgångsvederlag utbetalas med maximalt tolv månadslöner. Till ledande befattningshavare räknas verkställande direktören, medlemmar i koncernledningen och verkställande direktörer i dotterbolag.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos Panaxia Security AB (publ), Linta Gårdsväg 5, 168 74 Bromma och på koncernens hemsida www.panaxia.se samt skickas till aktieägare som så begär och uppger adress från och med 8 april 2010.

Stockholm i mars 2010
Panaxia Security AB (publ)
Styrelsen

• Bifogad fil