Pressinformation

(NGM:PAXA) Aktieägarna i Panaxia Security AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2009 kl 15.00 på Restaurang Linta, Linta Gårdsväg 5, Bromma. Inregistreringen börjar kl 14.30. På stämman kommer bl a att beslutas om nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Emissionsvillkoren kommer att publiceras senast den 8 april. Stämman kommer även att ta ställning till försäljningen av PanAlarms dotterbolag Skyddsteknik i Malmö AB. Bakgrunden är att efter Panaxias förvärv av PanAlarm-koncernen har processen pågått med att nå tilltänkta synergieffekter. I detta arbete ingår att se över organisationen vari styrelsen har fattat beslut om att sälja Skyddsteknik i Malmö AB. Skyddsteknik omfattar en mycket liten del av koncernens omsättning och avyttringen är mer av strukturell karaktär. Köpare av företaget är ett bolag som kontrolleras av Pan Alarms hittillsvarande verkställande direktör. Försäljningsavtalet är villkorat av årsstämman i Pan Alarm AB’s godkännande och av årsstämman i Panaxia Security AB (publ)’s godkännande. För att säkerställa fortsatt möjlighet att kunna leverera säkerhetsteknik till sina kunder och till marknaden har Panaxia tecknat samarbetsavtal med Skyddsteknik i Malmö AB. Genom detta avtal kommer Skyddsteknik att verka som underleverantör till Panaxia.

Anmälan till årsstämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 17 april 2009,
dels anmäla sig och det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig senast fredagen den 17 april 2009 kl 13.00. Anmälan skall ske till bolaget skriftligen under adress Panaxia Security AB, Ekbacksvägen 24, 168 69 Bromma eller på telefon nummer 08-25 50 30 eller via email på panaxia@panaxia.se. Personuppgifter som hämtats från den av VPC förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade i depå genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, vara tillfälligt omregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos VPC. Aktieägaren måste begära sådan omregistrering hos förvaltaren i god tid före fredagen den 17 april 2009.


Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorernas redogörelse för revisionsarbetet under 2008
8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och i styrelsens kommittéer.
9. VDs tal och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.
10. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; samt
c) behandling av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Val av styrelse
12. Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter
13. Val av valberedning
14. Fastställande av arvode till valberedningens ledamöter
15. Fastställande av arvode till revisor
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för nuvarande aktieägare.
18. Godkännande av årsstämmans i PanAlarm AB beslut att sälja Skyddsteknik i Malmö AB till före detta verkställande direktören i PanAlarm AB
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår advokat Joakim Sundqvist som ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 c) Behandling av moderbolagets vinst
Styrelsen föreslår att moderbolagets resultat enligt framlagda räkenskaper förs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008.

Punkt 11 Val av styrelse
Valberedningen föreslår omval av Anders Eklund, Carolina Damos, Gunnar Forss, Yvonne Lemmouh, Anna-Lena Nyberg och Kjell Stenberg samt nyval av Åke Ekström, finanschef och ställföreträdande chef för Riskontroll & Säkerhet i Sparbanken 1826. Åke Ekström har haft flera ledande befattningar i banken som t ex chef för Riskkontroll & Säkerhet och Administrativ chef samt varit ledamot av bankens direktion under många år. Åke Ekström har även varit ledamot av styrelserna i BankService Sverige AB och PanAlarm AB. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Eklund. Valet gäller till nästa årsstämma.

Punkt 12 Arvode till styrelsens ledamöter
Valberedningen föreslår:
- ett årligt styrelsearvode om 60.000 kronor till extern ledamot
- ett årligt styrelsearvode om 100.000 kronor till styrelsens ordförande
- ett årligt arvode om 40.000 kronor till ledamot av revisionsutskottet
- ett årligt arvode om 20.000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet.

Punkt 13 och 14. Val av valberedning samt arvode till valberedningens ledamöter:
Inför årets årsstämma har valberedningen bestått av Thomas Gravius representerande Laccord Ltd tillika sammankallande, Anders Eklund, ordförande i Panaxia Security AB och Bo Bengtsson representerande Sparbanken 1826. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare två ledamöter. De två aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera utse en ledamot om de så önskar. Till ordförande i valberedningen utses representanten för den största aktieägaren. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Bolaget. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från aktieägarstatistik från VPC AB den 30 juni 2009. Valberedningen skall arbeta fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, arvoden till styrelsen, arvode till bolagets revisor och förslag till valberedningens sammansättning inför årsstämman 2011. Förslagen skall föreläggas årsstämman 2010 för beslut. Det utgår ingen ersättning till valberedningens ledamöter.

Punkt 15. Fastställande av arvode till vald revisor:
Styrelsen föreslår att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 16. Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare:
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för ledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner, pensions- och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall ledningen även kunna erhålla en rörlig lönedel, vilken skall vara baserad på resultat- och lönsamhetsmål eller aktivitetsmässigt resultat. Eventuell rörlig lönedel skall maximalt kunna uppgå till 4 månadslöner per mottagare och räkenskapsår. Pensionsersättningar skall vara avgiftsbestämda. Eventuella avgångsvederlag utbetalas med maximalt 12 månadslöner. Till ledande befattningshavare räknas verkställande direktören, medlemmar i koncernledningen och verkställande direktörer i dotterbolag.

Punkt 18. Godkännande av årsstämmans i PanAlarm AB beslut att sälja Skyddsteknik i Malmö AB till före detta verkställande direktören i PanAlarm AB
Årsstämman i Panaxias dotterbolag Pan Alarm AB (publ) har den 23 april 2009 godkänt att Pan Alarms dotterbolag Skyddsteknik i Malmö AB säljs till bolag som kontrolleras av Pan Alarms tidigare verkställande direktör. Försäljningen har skett som ett led i Panaxia-koncernens omorganisation och styrelsen i Panaxia bedömer att försäljningen är av oväsentlig betydelse för Panaxia-koncernen.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt emissionsvillkor kommer att finnas tillgängliga hos Panaxia Security AB (publ), Ekbacksvägen 24, 168 69 Bromma och på koncernens hemsida www.panaxia.se samt skickas till aktieägare som så begär och uppger adress från och med 8 april 2009.

Stockholm i mars 2009
Panaxia Security AB (publ)
Styrelsen

• Bifogad fil