Pressinformation

(NGM:PAXA) Aktieägarna i Panaxia Security AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 8 december 2008 kl 14.00 på Restaurang Linta, Linta Gårdsväg 5 (f d Kvarnbacksvägen 30), Bromma. Inregistreringen börjar kl 13.45.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 2 december 2008,
dels anmäla sig och det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig senast tisdagen den 2 december 2008 kl 13.00. Anmälan skall ske till bolaget skriftligen under adress Panaxia Security AB, Ekbacksvägen 24, 168 69 Bromma eller på telefon nummer 08-25 50 30 eller via email på panaxia@panaxia.se. Personuppgifter som hämtats från den av VPC förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade i depå genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i bolagsstämman, vara tillfälligt omregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos VPC. Aktieägaren måste begära sådan omregistrering hos förvaltaren i god tid före tisdagen den 2 december 2008.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fråga om godkännande av bolagets förvärv av aktier och teckningsoptioner i PanAlarm AB (publ) från närstående.
8. Stämmans avslutande


Förslag till beslut

7. Fråga om godkännande av bolagets förvärv av aktier och teckningsoptioner i PanAlarm AB (publ) från närstående.

Den 20 oktober 2008 ingick Panaxia Security AB (publ) (”Panaxia”) avtal med ett antal säljare om förvärv av deras aktier och teckningsoptioner i PanAlarm AB (publ). Mot bakgrund av den ställning som flera av säljarna har i Panaxia, betraktade Panaxia de respektive förvärven som närståendetransaktioner och villkorade förvärvsavtalen av godkännande av bolagsstämman i Panaxia Security AB (publ).

Till Säljarna hör Håkan Isaksson Holding AB, Gisslén Holding AB, Laccord Ltd, Sparbanken 1826, Kjell Stenberg och Anders Eklund. Tillsammans omfattar bolagets förvärv från Säljarna 187 635 143 aktier i PanAlarm motsvarande 49,4 procent av kapital och röster i PanAlarm efter full utspädning med hänsyn till utgivna teckningsoptioner samt 82 929 444 teckningsoptioner motsvarande 21,9 procent av kapital och röster i PanAlarm efter full utspädning med hänsyn till utgivna teckningsoptioner. Priset per aktie uppgår till 0,42 SEK och priset per teckningsoption till 0,12 SEK, dvs samma som det vederlag bolaget betalar enligt det offentliga uppköpserbjudande som bolaget har lämnat rörande förvärv av aktier och teckningsoptioner i PanAlarm.

Panaxia äger efter godkännande av förvärven 245 239 444 aktier i samt 82 929 444 teckningsoptioner utgivna av PanAlarm, motsvarande 90,1 procent av kapital och röster i PanAlarm före full utspädning respektive 86,5 procent efter full utspädning. Ägare i Panaxia, representerande mer än 50 procent av rösterna, har förklarat att de på bolagsstämman kommer att godkänna förvärven av aktier och teckningsoptioner i PanAlarm.

Värderingsutlåtande tillhandahålls av Panaxia Security AB på begäran.

Stockholm i november 2008
Panaxia Security AB (publ)
Styrelsen

• Bifogad fil